OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
País: El Salvador,
Ciudad: Área metropolitana de El Salvador.
Descripción del cargo
Se encarga de velar por el buen funcionamiento del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral Del Riesgo de Lavado De Activos, Financiación Del Terrorismo y Financiamiento De La Proliferación De Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) y Sistema Anticorrupción y Antisoborno Transnacional, así como de la totalidad de los mecanismos e instrumentos específicos diseñados que lo conforman.
Profesión y/o Carreras afines
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Administración de Empresas o afines.
Funciones o responsabilidades del cargo:
- Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno de los aspectos normativos asociado con el sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo de Lavado De Activos, Financiación Del Terrorismo, Programa de Cumplimiento de Prácticas Anticorrupción y Antisoborno Transnacional y las futuras normas que puedan surgir.
- Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo de Lavado De Activos, Financiación Del Terrorismo, Programa de Cumplimiento de Prácticas Anticorrupción y Antisoborno Transnacional. Así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema.
- Mantener actualizada las matrices de riesgos SAGRILAFT, Anticorrupción y Antisoborno Transnacional, de acuerdo con lo contenido en el Manual Corporativo y modificaciones del modelo de negocio que lo requieran.
- Atender los requerimientos de Auditorías externas del Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo y del Programa de Cumplimiento de Prácticas Anticorrupción y Antisoborno Transnacional.
- Reportar ante la UIF las transacciones realizadas, operaciones inusuales o sospechosas, acorde al instructivo vigente de la Compañía o cualquier otro requerimiento adicional en la legislación de cada país.
Nivel de educación: Profesional
Experiencia mínima: De 2 a 3 años
Amplié sobre la experiencia requerida sobre el candidato
Gestión de reportes ante la UIF Elaboración de informes
Conocimientos específicos en:
Dominio de paquete Office Conocimiento de LAFT
Área de campo:
Jefatura
Nivel de cargo: Implementación
Segundo Idioma requerido:
No aplica
Cargo al que reporta:
Oficial de Cumplimiento Corporativo